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外逃5年,山西前首富1.1億元資產(chǎn)遭到英國(guó)沒(méi)收充公。
12月10日,英國(guó)國(guó)家打擊犯罪局(NCA)發(fā)布公告稱,因始終無(wú)法提供其在巨額資產(chǎn)來(lái)源的合理解釋,田文軍及其妻子郝江波在英國(guó)的價(jià)值1200萬(wàn)英鎊(約合人民幣1.1億元)的資產(chǎn),包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅物業(yè)、位于考文垂的兩棟學(xué)生公寓以及多個(gè)銀行賬戶中的資金被正式?jīng)]收。
現(xiàn)年50歲的田文軍是山西前首富,他曾控制山西晉中“德御系”多家公司。
多年來(lái),“德御系”從山西省多家農(nóng)信社、城商行等金融機(jī)構(gòu)違規(guī)融資貸款超2000億元。田文軍背后,還涉及到多年前山西省金融領(lǐng)域系統(tǒng)的反腐風(fēng)暴,波及11個(gè)市、50多個(gè)縣(市、區(qū)),共立案審查調(diào)查涉案人員168名,包括公職人員130人。
田文軍夫婦早在2015年就做好了“跑路”準(zhǔn)備,和兩個(gè)孩子通過(guò)投資移民計(jì)劃先后抵達(dá)英國(guó),還通過(guò)各種方式將大量資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至英國(guó)。
不過(guò)2022年5月的一天,當(dāng)郝江波在倫敦的巴克萊銀行賬戶存入69500英鎊(約合人民幣64萬(wàn)元)的現(xiàn)金時(shí),觸發(fā)了反洗錢審查,最終引發(fā)NCA的跨國(guó)調(diào)查。
公告顯示,田文軍和郝江波仍然是中國(guó)公民。
曾控制“德御系”多家公司
田文軍早年在晉中以農(nóng)業(yè)發(fā)家,隨后染指資本市場(chǎng)。
2010年,他創(chuàng)辦僅一年的德御農(nóng)業(yè)在美國(guó)納斯達(dá)克上市,后又作為實(shí)控人手握至少7家境內(nèi)外上市公司。2011年起,田文軍借全國(guó)農(nóng)信社改制和城商行增資擴(kuò)股之機(jī),使“德御系”關(guān)聯(lián)企業(yè)以入股方式深度滲透到山西省農(nóng)信社、農(nóng)商行以及城商行等,前后違規(guī)融資貸款達(dá)兩千多億元。
2017年,“德御系”長(zhǎng)期違規(guī)圈錢被戳破,資金鏈斷裂,帶來(lái)地方重大金融風(fēng)險(xiǎn)積聚,山西省地方金融領(lǐng)域腐敗的蓋子亦因此逐步被揭開。
最終,自2020年6月起,山西省紀(jì)委監(jiān)委在金融領(lǐng)域立案審查調(diào)查涉案人員168人,其中涉案金額在5000萬(wàn)元以上的12人,涉案金額1億元以上的8人。案件涉及山西省農(nóng)村信用社、城市商業(yè)銀行、駐晉銀行、金融監(jiān)管部門和金融企業(yè)等多個(gè)系統(tǒng),縱跨省市縣三級(jí),收回處置不良資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)達(dá)1700多億元。
田文軍控制的“德御系”公司違規(guī)從金融機(jī)構(gòu)套出來(lái)的錢,不少都投入了資本市場(chǎng)運(yùn)作。
“德御系"先后控制四家上市公司和三家掛牌公司,橫跨A股、美股、新三板;而作為這些公司的大股東,“德御系"公司頻繁股權(quán)質(zhì)押,且不斷爆倉(cāng),在市場(chǎng)興風(fēng)作浪一番之后,最后一地雞毛。
早在2017年7月,田文軍夫婦開始通過(guò)總部位于倫敦的資產(chǎn)管理公司Dolfin Financial(UK)申請(qǐng)當(dāng)時(shí)的英國(guó)投資者簽證計(jì)劃(Tier 1),在英國(guó)投資了1000多萬(wàn)英鎊(收購(gòu)學(xué)生租賃公寓),據(jù)稱這筆資金是田文軍通過(guò)出售其在一家投資集團(tuán)的股份所得。
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