線下買“U幣”去投資虛擬幣能掙錢？警方揭露投資新騙局
“不見面”“不接觸”是以往電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的顯著特征，隨著公安機(jī)關(guān)打擊力度加大，詐騙分子的資金越來(lái)越難轉(zhuǎn)移，于是，一些詐騙分子開始采取線上詐騙、線下取款的模式實(shí)施詐騙。最近，天津警方對(duì)外披露了一起“虛擬幣投資加線下交易”的新型騙局，涉案團(tuán)伙4人被檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。
女子“網(wǎng)戀”被騙10萬(wàn)多元
“投資虛擬幣”
今年5月，家住天津的尚女士看到社交平臺(tái)上的一位陌生人關(guān)注了自己，并逐一為自己發(fā)表的視頻點(diǎn)贊，還主動(dòng)加尚女士為好友。
被害人 尚女士：他跟我說(shuō)自己是一個(gè)保密單位的工作人員，我們認(rèn)識(shí)之后，他每天對(duì)我噓寒問(wèn)暖，還給我發(fā)了很多他的生活照、工作照。我一看對(duì)方個(gè)人條件也挺好，對(duì)我也挺上心的。
尚女士與對(duì)方聊了幾天之后，很快確立了網(wǎng)戀關(guān)系。認(rèn)識(shí)一個(gè)半月后，對(duì)方聲稱自己有內(nèi)幕消息，可以帶尚女士在所謂的“上海期貨交易所”平臺(tái)上一起投資理財(cái)。對(duì)方還將自己的賬戶密碼告知尚女士，讓她幫忙操盤投資。
被害人 尚女士：他就跟我說(shuō)，因?yàn)樽约涸谶@個(gè)部門里，不太方便操作投資軟件的一些東西。我按照他說(shuō)的操作以后，看到他的收益界面確實(shí)有了大幅增長(zhǎng)，再加上他把涉及錢的賬戶都告訴我了，我就對(duì)他更放心了。
操作幾天后，對(duì)方又教尚女士獨(dú)立申請(qǐng)、注冊(cè)賬戶，并建議她使用一種叫作“U幣”的虛擬幣在該平臺(tái)進(jìn)行投資，收益還會(huì)更高。不過(guò)，為了避免線上交易風(fēng)險(xiǎn)，這種“U幣”只能先通過(guò)現(xiàn)金購(gòu)買。
被害人 尚女士：他說(shuō)你就放心交給我吧，我?guī)湍懵?lián)系人買“U幣”去投資，第一次讓我取了4萬(wàn)元，我把4萬(wàn)元在一個(gè)快餐店里，交給了一個(gè)能買“U幣”的“U商”。給了他之后，我看我的賬戶里多出了這些錢，也有相應(yīng)的收益。
看到平臺(tái)賬戶里投資收益頗豐的尚女士，此時(shí)還并不知道，這個(gè)平臺(tái)本身就是一個(gè)虛假平臺(tái)，里面顯示的金額都是詐騙團(tuán)伙可以自行操控的。
被害人 尚女士：第二次是我主動(dòng)說(shuō)的，我又取出了6萬(wàn)多元的現(xiàn)金，在一個(gè)街角再次給了那名“U商”。
兩次線下交易
作案團(tuán)伙進(jìn)入警方視線
尚女士分兩次將10萬(wàn)多元現(xiàn)金交給了所謂的“U商”，以為自己通過(guò)虛擬幣投資掙到了錢，不想竟接到了天津警方打來(lái)的電話。
被害人 尚女士：警方說(shuō)我可能遭遇了電信詐騙，我當(dāng)時(shí)出于對(duì)他的信任，就沒(méi)把警方說(shuō)的話當(dāng)一回事。在警方多次聯(lián)系我之后，我試著從這個(gè)賬戶把錢提出來(lái)，發(fā)現(xiàn)提不了，我才發(fā)現(xiàn)自己確實(shí)被騙了。
警方梳理案情發(fā)現(xiàn)，所謂的“U幣”投資只是幌子，尚女士前期遭遇的騙局，從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)是典型的婚戀類虛假投資理財(cái)詐騙。她所謂的從事保密工作的網(wǎng)戀男友，只不過(guò)是境外詐騙分子打造的人設(shè)。而所謂的“U商”，則是幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移資金的跑分團(tuán)伙。
天津市公安局武清分局打擊犯罪偵查支隊(duì)民警孫茜：這種虛擬幣在我國(guó)屬于一種非法的金融活動(dòng)。犯罪分子利用人民群眾對(duì)虛擬幣不了解的情況，造成一種可以投資升值的假象。利用被害人的信任要求被害人以現(xiàn)金的形式線下交付，拿現(xiàn)金轉(zhuǎn)化成虛擬幣，再由犯罪分子利用各種錢包賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
警方成立專案組，設(shè)法從尚女士?jī)纱尉€下交易的地點(diǎn)入手，尋找線索。
專案組民警發(fā)現(xiàn)，兩次與尚女士交易的男子身形相似，而且案發(fā)后都是乘坐同樣號(hào)牌的白色商務(wù)車離開現(xiàn)場(chǎng)。因此，民警初步判定，兩次線下取錢很有可能是同一個(gè)人所為。
集中收網(wǎng)
警方抓獲跑分洗錢團(tuán)伙
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這輛白色商務(wù)車是一輛套牌車，且車上四名男子都戴著口罩，身份難以確認(rèn)。在經(jīng)過(guò)大量偵查工作后，警方終于找到了其中一人的關(guān)鍵信息。
確定此人的身份后，民警很快查清了車上另外三人的身份。民警發(fā)現(xiàn)，每當(dāng)作案后，這四名男子都會(huì)乘坐白色商務(wù)車前往一處固定落腳點(diǎn)。
天津市公安局武清分局打擊犯罪偵查支隊(duì)李眾衡：該團(tuán)伙的4名嫌疑人，其中有兩名嫌疑人是兄弟關(guān)系，他們住在一起，另外兩名分別住在各自的家中，他們只有在作案的時(shí)候，或者有時(shí)候一起吃飯會(huì)一起出現(xiàn)。
隨著調(diào)查的深入，專案組摸清了這個(gè)以徐某、王某為首的取現(xiàn)跑分團(tuán)伙成員信息。在掌握相關(guān)證據(jù)后，開展抓捕行動(dòng)，首先抓獲了犯罪嫌疑人徐某。
隨后，民警又在其他小區(qū)，陸續(xù)將其余嫌疑人抓獲。
經(jīng)查，今年7月以來(lái)，該團(tuán)伙打著所謂“U商”的旗號(hào)，在天津及其周邊省市跑分作案10余起，涉案金額50余萬(wàn)元。
天津市公安局武清分局打擊犯罪偵查支隊(duì)李眾衡：他們通過(guò)境外軟件，與他們的上家聯(lián)系，上家會(huì)告知他哪里有任務(wù)，哪里有單，他們就去接單。他們就會(huì)到與被害人約定的地點(diǎn)接收現(xiàn)金。他們從中抽取2%到3%的傭金，有的距離遠(yuǎn)的，他們上家也會(huì)給他們報(bào)銷路費(fèi)。
目前，該團(tuán)伙4人已被天津市武清區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，尚女士的被騙資金還在進(jìn)一步追查當(dāng)中。
天津市公安局刑偵總隊(duì)民警劉建林提醒大家：冒充幣商上門，以高額返利為誘惑，讓你投資理財(cái)，特別是虛擬貨幣的投資理財(cái)，全都是詐騙，請(qǐng)群眾遠(yuǎn)離高額誘惑，捂緊自己的錢袋子。
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